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众泰汽车股份有限公司2019年度第六次临时股东大会决议公告

2019-11-07 14:29:24 来源:茶亭新闻 浏览次数:1287

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

二.会议的召开和出席

1.召开会议

(1)会议日期和时间:

其中,深交所网上投票的具体时间为2019年9月17日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月16日下午15: 00至2019年9月17日下午15:00之间。

(2)现场会议地点:浙江省永康经济开发区北湖路1号永康中泰汽车有限公司会议室。

(3)召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:董事长金哲勇先生。

(六)本次股东大会的召开通知于2019年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网发布公告。

(七)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.出席会议

(一)股东出席情况

15名股东当场网上投票,代表1,036,180,429股,占上市公司股份总数的51.1020%。

其中,2名股东当场投票,代表891,816,521股,占上市公司总股本的43.9823%。

十三名股东通过互联网投票,代表144,363,908股,占上市公司总股份的7.1197%。

(2)中小股东出席情况

12名股东当场网上投票,代表1,746,400股,占上市公司股份总数的0.0861%。

其中,0名股东当场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%。

12名股东通过互联网投票,代表1,746,400股,占上市公司总股份的0.0861%。

经核实,没有股东同时参与网上投票和现场投票。

3.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

三.法案的审议和表决

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式审议通过以下议案:

审议提名连刚为公司非独立董事候选人的议案。

投票结果:1,036,009,529股,占出席会议股东总数的99.9835%。反对90,900股,占出席会议全体股东的0.0088%;弃权80,000股(其中无表决权违约0股),占出席会议全体股东所持股份的0.0077%。

该法案获得通过。该法案是一项普通决议,已获出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份总数的一半以上通过。

其中,少数股东表决结果:157.55万股,占出席会议的少数股东所持股份的90.2142%;反对90,900股,占出席会议的少数股东所持股份的5.2050%;弃权80,000股(其中无表决权违约0股),占出席会议的少数股东所持股份的4.5809%。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:上海任莹律师事务所

2.律师姓名:方炳清、马泉

方炳清、马泉律师出席股东大会,并为股东大会出具了《中泰汽车股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书》。

3.发布的结论意见如下:本次股东大会的召开和召集程序、与会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定,具有法律效力。本次股东大会没有股东临时提议。本次股东大会通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.中泰汽车有限公司2019年第六次临时股东大会决议;

2.上海任莹律师事务所关于中泰汽车有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

中泰汽车有限公司董事会。

2001年9月17日

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